ผลการศึกษาของ Transparency International Canada (TI Canada) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรระดับโลกที่เคลื่อนไหวต่อต้านการ corruption พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมือง Toronto ประเทศแคนาดา อาจเป็นแหล่งของการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่หละหลวม ประกอบกับการที่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแคนาดาได้โดยไม่จำเป็นต้องสำแดงชื่อเจ้าของ (beneficiary ownership) โดยจากรายงานดังกล่าว TI Canada ได้รวบรวมธุรกรรมในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง Toronto ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2008 และพบว่าธุรกรรมมูลค่ากว่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ แคนาดา เป็นธุรกรรมซื้อโดยนิติบุคคลและเป็นการชำระโดยเงินสดโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ การที่ไม่ต้องสำแดงชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังทำให้ไม่สามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินได้ โดยในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมือง Toronto ปรับสูงขึ้นมากและทำให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการเก็งกำไรมากกว่าเพื่ออยู่อาศัย แต่แนวโน้มราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเมือง Toronto และแคนาดาเริ่มมีสัญญาณชะลอลงตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

Source: BoTSS 
https://www.cbc.ca/…/anti-corruption-group-claims-criminals…